3月25日，讀者傳媒召開第五屆董事會第九次會議審議2023年度報告等相關(guān)事項。董事長梁朝陽主持會議并講話。董事富康年、李樹軍、寧恢、張延龍，獨立董事趙新民、李宗義、周蔚華出席會議。公司高管、監(jiān)事及各部門負責人列席會議。

梁朝陽指出，2023年公司上下團結(jié)一心、奮力拼搏，經(jīng)營業(yè)績持續(xù)向好，經(jīng)濟效益和社會效益較快增長。他強調(diào)，公司決策層與管理層要正視差距與不足，進一步解放思想、拓寬思路，為推進公司改革創(chuàng)新發(fā)展、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展作出新貢獻。要認清發(fā)展形勢，增強危機意識。主動應(yīng)對數(shù)字技術(shù)和人工智能對傳統(tǒng)出版業(yè)帶來的嚴峻挑戰(zhàn)和考驗，切實增強危機意識、創(chuàng)新意識，把重構(gòu)出版和發(fā)行的時代價值、重塑公司的核心競爭力作為高質(zhì)量發(fā)展的首要任務(wù)，銳意進取、奮力拼搏，推動出版融合創(chuàng)新發(fā)展。要持續(xù)挺拔主業(yè)，夯實發(fā)展基石。加強支持力度，聚合優(yōu)勢資源，打造甘版特色圖書集群，加快期刊集群融合發(fā)展，扎實做好教材工作，持續(xù)做大做強做優(yōu)出版主業(yè)。要加快創(chuàng)新融合，強化發(fā)展引擎。全面統(tǒng)籌管理媒體內(nèi)容資源，創(chuàng)新開展電商直播業(yè)務(wù)，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)打造融媒體營銷矩陣，提升市場競爭力和商業(yè)變現(xiàn)能力。要推進多元發(fā)展，增強發(fā)展活力。深挖品牌價值，堅持用“讀者”品牌賦能多元產(chǎn)業(yè)，圍繞“出版+”拓展新業(yè)態(tài)、新模式，大力開展招商引資、強化項目支撐，為公司高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。要強化治理能力，筑牢安全防線。樹立法治思維，堅持依法合規(guī)辦事，不斷健全完善公司風險管理制度體系，做好應(yīng)急處置預(yù)案，堅決守牢安全底線，為公司高質(zhì)量發(fā)展營造安全和諧的良好環(huán)境。要加強作風建設(shè)，狠抓工作落實。縱深推進“三抓三促”行動，恪盡職守、勤勉盡責，擔當作為、狠抓落實，跟緊、管嚴、做細、超前，為今年各項業(yè)績持續(xù)增長貢獻力量。

會上，獨立董事趙新民、李宗義、周蔚華以及外部監(jiān)事孫玉婷從強化創(chuàng)新融合、積極轉(zhuǎn)型發(fā)展、推進內(nèi)涵式與外延式共同發(fā)展、提升資金運營效率、加強投資項目實施、依法合規(guī)治企等方面為公司經(jīng)營發(fā)展提出了意見建議。

會議同意，2023年度向全體股東每10股分配0.52元現(xiàn)金紅利，共計派發(fā)2995.20萬元，這也是公司連續(xù)8年現(xiàn)金分紅比例超過30%。會議審議通過了《關(guān)于公司2023年度總經(jīng)理工作報告的議案》《關(guān)于公司2023年度董事會工作報告的議案》等十九項議題。

2023年度，公司營業(yè)收入12.95億元，同比增長0.24%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)19.53億元，同比增長4.81%。歸屬于上市公司股東的凈利潤9,816.84萬元，同比增長14.28%。公司生產(chǎn)經(jīng)營工作平穩(wěn)向好，實現(xiàn)了預(yù)期發(fā)展目標。

同日，公司召開了第五屆監(jiān)事會第七次會議。

來源 | 讀者傳媒證券法務(wù)部

撰稿 | 李向勇